武汉“12.05”特大虚开增值税发票案告破 警方抓获5名嫌疑人
2024-03-30 10:31:20未知 作者:无限魅力物联网
三名外地男子流窜到武汉，注册了191家空壳公司，与武汉两名会计从业人员勾结到一起，大肆虚开增值税发票牟取不法利益，当民警冲进不法分子的窝点时，从里面清理出堆积如山的发票本、税控盘、企业工商资料、公章和法人身份证……
图为民警查获空壳公司资料 黄赤橙 摄
记者25日获悉，在武汉市公安局和市国税局的通力合作下，“12.05”特大虚开增值税发票案告破，警方抓获了5名嫌疑人，查获已开出的发票9500余张，票面金额高达8.5亿元。与此同时，国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联，对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定，挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案也近十年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。
领票增量异常引起税务部门警觉
2016年11月底，武汉市国税局发现，2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份、500份。而一般企业首次申领都是25份发票。一系列反常举动，引起税务干部高度关注，他们通过排查，迅速锁定6户同类型“首次领票超量”预警企业。这些企业均存在相同时段注册、相同地址登记、短期多次增量和交叉人员领票等特征。
“这很有可能又是一起虚开团伙作案。”武汉国税预警团队负责人张学东意识到，立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析，发现53户企业与之存在关联，并涉嫌虚开增值税专用发票的企业。
经查，这53户企业的登记注册地址均为虚假，且申报进项税额都是随意填写的农产品发票，用虚假的进项抵消自身的纳税义务。同时，截至2016年11月底，已向北京等地虚开发票1082份，发票均是顶额开具，开票时点都在购票次日一次性开具。
由于案情的复杂性，警税两家迅速启动协作机制，成立联合办案专班，开展进一步调查等行动。
“刚开始，我们打算从关联信息入手，摸清这背后的人物网，”武汉市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌介绍。但他们很快发现，这些企业在工商、税务留下的信息并不真实，民警“按图索骥”找到公司地点，多半都是人去楼空。
陈斌还发现，这些问题企业隔段时间就会注销一批，同时公司法人的手机号集体停机，与之关联的微信、QQ也全部注销。面对反侦察意识极强的嫌疑人，民警的侦查一时陷入胶着。
